Polițiștii au desfășurat percheziții în patru locații din Capitală într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare cu prejudicii uriașe. Anchetatorii suspectează că un bărbat a pus la punct, timp de trei ani, un mecanism prin care a redus ilegal taxele și impozitele datorate statului.
„Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiștii din cadrul D.G.P.M.B. – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 6, au efectuat, în cursul zilei de 28.01.2025, un număr de 4 percheziţii domiciliare pe raza mun. București în cadrul unui dosar penal care vizează săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în domeniul achizițiilor fictive de carburant și a infracțiunii de delapidare cu consecințe deosebit de grave”, informează Parchetul de pe lângă Tribunalul București.
Anchetatorii suspectează că un bărbat a pus la punct, timp de trei ani, un mecanism prin care a redus ilegal taxele și impozitele datorate statului. El ar fi declarat achiziții fictive de carburant, generând un prejudiciu de peste 150.000 de lei la bugetul de stat.
Totodată, în perioada 2019-2022, în calitate de administrator și director al unei firme, el ar fi retras în mod repetat sume importante din conturile companiei, folosind documente false, inclusiv state de plată cu angajați fictivi. Prejudiciul total estimat se ridică la peste 5,5 milioane de lei.
În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat documente relevante pentru caz, iar suspectul a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile. Procurorii au dispus și sechestrul asupra unui apartament, a tuturor bunurilor mobile și imobile ale acestuia, precum și poprirea conturilor bancare, până la recuperarea prejudiciului de aproape 5,7 milioane de lei.