Referatul trimis de DIICOT în instanţă conţine stenograme cu convorbiri purtate de oameni care făceau parte din reţeaua Nordis, în care aceştia vorbeau despre modul în care "dispăreau" banii clienţilor pe cheltuieli de lux.
Relevantă în acest sens este convorbirea purtată la telefon, pe 09.01.2024, de Oana Claudia Oprea (contabila grupării) cu mama sa.
Oana Oprea: Şi gândeşte-te că ei au luat şi din proiectul ăsta care urmează a fi construit lângă Mamaia. Că noi mai avem un teren unde se mai ridică acuma 3 blocuri
Z. M.: îhî
Oana Oprea: Că în total proiectul are 7 blocuri
Z. M.: vai de capul meu, mă dar unde dracu s-au dus atâţia bani, mă Oana, mă?
Oana Oprea: Eh... în şifonierul Laurei, în maşinile lui Vlad, în bijuteriile tuturor!
Z. M.: Mă, dar atât de mulţi?
Oana Oprea: Păi mama calculează, eu am luat atâta, ăla a luat atâta, în... treptat! În timp, salariile care au fost, Sanda casă, eu apartamente, Emanuel cu copiii, plimbări, vacanţe, petreceri, city break-uri, şi d-alea cum se numeşte...
Z. M.: Şi banii nu veneau de nicăieri să producă alţii
Oana Oprea: EVENIMENTE! Ce evenimente au fost şi câţi bani s-au pierdut la evenimentele alea ferească Dumnezeu!
Una dintre stenogramele incluse în dosar surprinde o discuţie între doi dintre parteneri, unul spunând că discută cu ” clienţii fericiţi”, replica celuilalt fiind ”Foarte bine, că le-aţi promis…avioane”.
”Discutăm cu clienţii fericiţi”, spune unul dintre parteneri, celălalt afirmând ”Foarte bine, că le-aţi promis…avioane”.
Răspunsul primit este: ”Păi aşa s-au făcut banii”, urmat de pecizarea: ”Banii care au construit aici”. ”Au fost odată nişte bani”.
”A fost o vreme”, spune intelocutorul.
Anchetatorii remarcă faptul că unul diintre acţionari îi reproşa altuia că nu ştie cum să racoleze noi clienţi sau să-i liniştească pe cei nemulţumiţi.
”Toţi clienţii care au venit, toţi mi-au zis aceeaşi chestie, existenţi mă refer, în fiecare lună spunem că luna viitoare şi s-au săturat de chestia asta”, ma afirma el.
Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, în fața judecătorilor
Unsprezece persoane au fost reţinute în dosarul Nordis, au anunţat, marţi, procurorii DIICOT, printre acestea aflându-se fosta şefă PSD a Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor Laura Vicol şi soţul ei, Vladimir Ciorbă. Acestea au fost duse, marţi după-amiază, la Curtea de Apel Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
De asemenea, alte două persoane sunt anchetate în acest dosar sub control judiciar. În urma percheziţiilor, procurorii au ridicat peste 50 de sisteme informatice şi dispozitive de stocare a datelor, sume de bani, dar şi obiecte de lux, printre care ceasuri, bijuterii şi genţi.
Acuzaţiile sunt de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată