Procurorii olandezi au declarat miercuri că nu îi vor urmări penal pe foștii directori ai celor mai mari două bănci din țară, ING și ABN, afirmând că nu există suficiente dovezi pentru a justifica inculparea lor într-un dosar privind prevenția spălării de bani, relatează Reuters.
Deciziile, anunțate în comunicate separate publicate miercuri după investigații ale procurorilor care au durat mai mulți ani, confirmă că nu vor fi formulate acuzații împotriva fostului director general al ING, Ralph Hamers, sau a fostului CEO al ABN Amro, Gerrit Zalm.
ING a fost amendată cu 775 de milioane de euro în 2018 pentru că nu a reușit să împiedice spălarea banilor prin conturi ale clienților săi, în timp ce ABN Amro a încheiat o înțelegere similară în 2021, plătind 480 de milioane de euro.
„Parchetul public a ajuns la concluzia că nu există suficiente dovezi legale și convingătoare pentru a-l urmări pe fostul director al ING, Hamers, pentru fapte penale”, au spus aceștia într-un comunicat.
Hamers, care ulterior a ocupat funcția de CEO al băncii elvețiene UBS, a salutat decizia procurorului, considerând-o „logică și justă”.
Zalm, care a fost și fost ministru de finanțe al Olandei, nu a putut fi contactat imediat pentru comentarii. Un purtător de cuvânt al ABN Amro a declarat că se așteaptă ca acesta să facă o declarație mai târziu.
În cazul ABN Amro, Zalm fusese desemnat drept suspect, alături de Kees van Dijkhuizen, fostul director financiar băncii și apoi CEO al băncii, politicianul și bancherul Joop Wijn, precum și Chris Vogelzang, care a demisionat din funcția de CEO al Danske Bank în 2021 din cauza acuzațiilor.
Procurorii au declarat că nu există suficiente dovezi împotriva niciunuia dintre cei menționați pentru a-i considera responsabili în litera legii de faptele incriminate.
Aceștia au remarcat că fiecare dintre suspecții din cazul ABN dispusese măsuri care ar fi trebuit să reducă cazurile de spălare de bani, dar care nu au avut succes.