Barry Silbert, un miliardar în domeniul criptomonedelor este acuzat că și-a înșelat investitorii, ceea ce a provocat criză în urmă cu câțiva ani, creditorii cerând acum în instanță banii înapoi, tot în monede virtuale. În toiul prăbușirii brutale din 2022 a pieței activelor digitale, antreprenorul miliardar în criptomonede Barry Silbert a avut un mesaj pentru investitorii precum Mark Cuban, care se temeau că vor fi șterși de pe piață. „Păstrați-vă calmi, banii voștri sunt în siguranță, noi suntem solizi”, le-a transmis el investitorilor, potrivit WSJ.
Propriile sale acțiuni nu au arătat aceeași încredere, conform noilor documente depuse în procesele intentate de creditorii companiei de creditare Genesis Capital, acum în faliment, companie deținută de Silbert, preia Aadevărul.
În aprilie 2022, Silbert a cerut rambursarea a peste 100 de milioane de dolari în împrumuturi pe care el și companiile pe care le controla le acordaseră companiei Genesis, potrivit creditorilor, care acuză o fraudă pe scară largă. Apelurile au început la o zi după ce Silbert a primit un avertisment grav privind o „prăbușire a pieței” din partea firmei de consultanță Oliver Wyman, susțin aceștia.
Genesis, firma din mijlocul escrocheriei
Silbert a fost unul dintre primii magnați ai pieței cripto. Fondat în 2015, grupul său de monede digitale a construit un portofoliu mare de capital de risc, a lansat un administrator de active care supraveghea fondurile cripto (Grayscale Investments) și, prin intermediul Genesis, a acordat împrumuturi altor investitori.
Creditorii susțin că Silbert și-a condus companiile cu controale laxe și a denaturat gravitatea problemelor lor financiare pentru a putea profita personal. De asemenea, au spus că Silbert, cei mai apropiați directori ai săi și fratele său, Alan, au retras milioane de dolari din împrumuturi, în timp ce le-au spus investitorilor să-și păstreze banii pe platformă. Acțiunile sale, au susținut ei, au dus la falimentul Genesis.
Silbert și acoliții săi au operat, exploatat și apoi au falimentat Genesis în mod imprudent, în urma unei campanii spectaculoase de fraudă și tranzacții între părți, au scris creditorii, care reprezintă compania falimentară Genesis Capital și divizia sa din Asia Pacific. Documentul de 202 de pagini, făcut public luni la Curtea de Cancelarie din Delaware, ca parte a procedurilor în curs într-un caz intentat de creditori anul trecut, este parțial redactat, mesajele interne și alte detalii despre companie fiind ținute departe de public. Este posibil ca mai multe informații să nu fie redactate în următoarele săptămâni.
„Acesta este un proces nefondat care reutilizează aceleași afirmații vechi de doi ani, într-o încercare oportunistă a investitorilor sofisticați de a extrage valoare suplimentară din DCG”, a declarat o purtătoare de cuvânt a DCG într-un comunicat. „Am colaborat cu bună-credință cu o gamă largă de părți interesate pentru a încerca să obținem o rezoluție completă a aspectelor legate de DCG ale falimentului Genesis. Ne vom apăra cu fermitate împotriva acestor afirmații false.”
Documentele depuse rescriu istoria iernii cripto din 2022, o perioadă volatilă care a culminat cu prăbușirea FTX a lui Sam Bankman-Fried. Potrivit creditorilor, problemele au început în 2021, cu mai mult de un an înainte de vânzarea masivă de capital, când Grayscale Bitcoin Trust al DCG , un fond care deținea bitcoin, a început să se tranzacționeze la un preț redus față de moneda digitală.
Genesis, în insolvență tehnică
Prăbușirea a împins Genesis în insolvență tehnică și, în cele din urmă, a contribuit la declanșarea unei recesiuni feroce a pieței cripto, au declarat creditorii. Pe parcursul anului 2022, Silbert, companiile sale și asociații săi de afaceri au pierdut de la creditor peste 800 de milioane de dolari în peste 140 de tranzacții, au declarat creditorii.
„Silbert și acoliții săi au operat, exploatat și apoi au falimentat Genesis în mod imprudent, în urma unei campanii spectaculoase de fraudă și tranzacții între părți”, au scris creditorii, care reprezintă compania falimentară Genesis Capital și divizia sa din Asia Pacific. Documentul de 202 de pagini, făcut public luni la Curtea de Cancelarie din Delaware, ca parte a procedurilor în curs într-un caz intentat de creditori anul trecut, este parțial redactat, mesajele interne și alte detalii despre companie fiind ținute departe de public. Este posibil ca mai multe informații să nu fie redactate în următoarele săptămâni.
„Acesta este un proces nefondat care reutilizează aceleași afirmații vechi de doi ani, într-o încercare oportunistă a investitorilor sofisticați de a extrage valoare suplimentară din DCG”, a declarat o purtătoare de cuvânt a DCG într-un comunicat. „Am colaborat cu bună-credință cu o gamă largă de părți interesate pentru a încerca să obținem o rezoluție completă a aspectelor legate de DCG ale falimentului Genesis. Ne vom apăra cu fermitate împotriva acestor afirmații false.”
Documentele depuse rescriu istoria iernii cripto din 2022, o perioadă volatilă care a culminat cu prăbușirea FTX a lui Sam Bankman-Fried. Potrivit creditorilor, problemele au început în 2021, cu mai mult de un an înainte de vânzarea masivă de capital, când Grayscale Bitcoin Trust al DCG , un fond care deținea bitcoin, a început să se tranzacționeze la un preț redus față de moneda digitală.
Grayscale Bitcoin Trust în mijlocul afacerii
La începutul anului 2021, Grayscale Bitcoin Trust era unul dintre puținele instrumente care permiteau investitorilor să cumpere acces la bitcoin fără a deține moneda digitală în sine. Dar percepea un comision ridicat – 2% din activele pe care le gestiona – și îi supunea pe noii investitori unei perioade de blocare de șase luni înainte de a putea vinde.
Genesis era și pe atunci încă un gigant. În acel an, a acordat împrumuturi în valoare de 130 de miliarde de dolari investitorilor în criptomonede, o creștere de aproape șapte ori față de anul precedent.
În aprilie a acelui an, Oliver Wyman a prezentat lui Silbert și DCG un raport care prevestea prăbușirea pieței, oferind o serie de scenarii privind tulburările care ar urma dacă unii dintre cei mai mari parteneri comerciali ai companiei ar da faliment și „efectele de domino pe piața cripto în general”. Consultantul a scris că DCG era probabil nepregătit.
Silbert și-a devalizat propria firmă
Răspunsul lui Silbert la avertismentele consultantului a venit doar o zi mai târziu, când a revendicat împrumuturi de 4 milioane de dolari pe care le-a acordat companiei Genesis, susțin creditorii. Iar în zilele care au urmat, DCG și filiala sa internațională au cerut companiei Genesis să ramburseze încă 125 de milioane de dolari.
Silbert ar transmite un mesaj intern conform căruia „golul din capitalul propriu Genesis cauzat de expunerea la Three Arrows este ceva… pe care va trebui să-l umplem până pe 30 iunie”, conform documentelor depuse.
Creditorii susțin că, în mijlocul acestui colaps, DCG a apelat la banca sa de investiții, Ducera Partners, pentru ajutor, iar firma a contribuit curând la întocmirea unui „bilet la ordin” de 1,1 miliarde de dolari, scadent în 10 ani, cu o rată a dobânzii de 1%. Banca, care este numită pârâtă, „a înțeles clar că bilanțul din 30 iunie era fals și înșelător în mod semnificativ”, susțin creditorii.
Reprezentanții lui Oliver Wyman nu au răspuns imediat solicitărilor de a comenta. Un purtător de cuvânt al lui Ducera a refuzat să comenteze.