O anchetă a Departamentului de Justiţie al SUA a descoperit că rusia a transferat miliarde de dolari prin intermediul băncilor americane către Turcia în 2022, folosind proiectul Centralei Nucleare Akkuyu ca acoperire pentru a se sustrage sancţiunilor, relatează Wall Street Journal.
Investigația Wall Street Journal a relevat că instituţii financiare de top, precum JP Morgan Chase și Citigroup, au facilitat transferuri în valoare de peste 5 miliarde de dolari legate de proiectul de la Akkuyu.
Din această sumă, cel puţin 2 miliarde de dolari au fost ulterior îngheţate de autorităţile americane, ca parte a eforturilor de a impune sancţiuni împotriva unor tranzacţii suspecte.
Potrivit anchetei, schema ar fi fost orchestrată la cele mai înalte niveluri din Moscova, iar banca rusească ar fi finanţat în secret un împrumut de 9 miliarde de dolari prin intermediul Gazprom Bank.
Această structură a permis banilor ruşi să ajungă în Turcia fără a efectua tranzacţii directe cu entităţi sancţionate. Oficialii suspectează că aceste transferuri nu erau destinate exclusiv pentru construcţia nucleară, ci și pentru a crea o rezervă offshore de dolari pentru iniţiativele statului rus.
Suspendarea investigaţiei din cauza temerilor diplomatice
În ciuda eforturilor procurorilor de a confisca fondurile îngheţate în 2024, administraţia Biden a decis suspendarea cazului, temându-se de posibilele repercusiuni diplomatice cu Turcia, un aliat important al NATO.
Casa Albă și Departamentul de Stat și-au exprimat îngrijorarea că o acţiune judiciară ar putea afecta cooperarea în domenii precum schimbul de prizonieri, combaterea terorismului și stabilitatea în orientul mijlociu.
Printre aspectele controversate ridicate de investigaţie se numără și presupusa implicare a şefului serviciilor de informaţii turce, Ibrahim Kalin, și a fostului ministru de finanţe, Nureddin Nebati, în facilitarea plăţilor.
Spre deosebire de alţi membri NATO, Turcia a refuzat să impună sancţiuni Rusiei și a continuat să extindă schimburile comerciale cu Moscova, în timp ce își menține angajamentul de a furniza arme ucrainilor.
Sistemul financiar al Turciei a beneficiat astfel de aceste transferuri, iar Banca Centrală Turcă a adoptat măsuri pentru a stabiliza lira pe fondul inflaţiei exagerate.