UPDATE II- PERCHEZIȚII ÎN ROMÂNIA ȘI ÎN MONACO, ÎNTR-UN CAZ DE CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACȚIONAL ORGANIZAT, DELAPIDARE ȘI ÎNȘELĂCIUNE CU CONSECINȚE DEOSEBIT DE GRAVE

UPDATE II- PERCHEZIȚII ÎN ROMÂNIA ȘI ÎN MONACO, ÎNTR-UN CAZ DE CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACȚIONAL ORGANIZAT, DELAPIDARE
📅 2025-02-05

În urma activităților desfășurate, de către polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra a 201 imobile (apartamente și case), 5 spații comerciale, 22 de terenuri, 11 autoturisme, părți sociale și acțiuni.

De asemenea, au fost blocate 48 de conturi bancare deschise pe numele unor persoane fizice și juridice.

Cei în cauză sunt cercetați pentru infracțiunile de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală,  înșelăciune cu consecințe deosebit de grave,  stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.

Actele de urmărire penală au fost realizate cu sprijinul specialiștilor Direcției Generale Antifraudă Fiscală.

Acțiunea a fost realizată cu suportul jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Link știre inițială - https://www.politiaromana.ro/ro/stiri-si-media/stiri/perchezitii-in-romania-si-in-monaco-intr-un-caz-de-constituirea-unui-grup-infractional-organizat-delapidare-si-inselaciune-cu-consecinte-deosebit-de-grave

Link update– https://www.politiaromana.ro/ro/stiri-si-media/stiri/update-perchezitii-in-romania-si-in-monaco-intr-un-caz-de-constituirea-unui-grup-infractional-organizat-delapidare-si-inselaciune-cu-consecinte-deosebit-de-grave

Pentru mai multe detalii, va invitam sa vizitati stirea originala.
📈 ROBOTFX MetaTrader Expert Advisors and Indicators to maximize profits and minimize the risks

Ultimele stiri politia romana

PERSOANĂ CERCETATĂ PENTRU PORNOGRAFIE INFANTILĂ ȘI ȘANTAJ

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Timișoara, au documentat activitatea infracțională a unei persoane, de 36 de ani, cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de pornografie infantil...

PERCHEZIȚII LA PERSOANE CERCETATE PENTRU EFECTUAREA DE OPERAȚIUNI CU SUBSTANȚE PSIHOACTIVE

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia, au documentat activitatea infracțională a doi bărbați, de 37 și 45 de an...

UPDATE II- PERCHEZIȚII ÎN ROMÂNIA ȘI ÎN MONACO, ÎNTR-UN CAZ DE CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACȚIONAL ORGANIZAT, DELAPIDARE ȘI ÎNȘELĂCIUNE CU CONSECINȚE DEOSEBIT DE GRAVE

În urma activităților desfășurate, de către polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra a 201 imob...

URMĂRIT INTERNAȚIONAL PENTRU LUARE DE MITĂ, LOCALIZAT

Astăzi, 5 februarie, în urma schimbului de date și informații realizat de polițiștii din cadrul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională - Biroul Național Interpol - cu omologii din Turcia, a fost localizat în Istanbul, un bărbat, de 64 de ani, urmărit internațional pentru ...

PESTE 2.100 DE INTERVENȚII, ÎN SPRIJINUL CETĂȚENILOR

În ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit la peste 2.100 de solicitări ale cetățenilor, au fost constatate peste 9.000 de fapte contravenționale, iar 412 permise de conducere au fost reținute.

URMĂRIȚI INTERNAȚIONAL, ADUȘI ÎN ȚARĂ DE POLIȚIȘTI

În perioada 3 – 4 februarie 2025, Poliția Română a adus în țară două persoane, pe numele cărora au fost emise mandate de executare a unor pedepse privative de libertate.

PESTE 12 KILOGRAME DE CANABIS, CAPTURATE DE POLIȚIȘTI ȘI PROCURORI

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara – Serviciul Antidrog, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Timișoara, au documentat activitatea infracțională a 2 persoane, de 26 și 34 de ani, cercetate sub aspectul săvârșirii in...

VERIFICĂRI ALE POLIȚIȘTILOR DE LA AUTOSTRĂZI, PENTRU SIGURANȚA TRAFICULUI

În perioada 27 ianuarie – 2 februarie 2025, polițiștii Brigăzii Autostrăzi au acționat pentru prevenirea evenimentelor rutiere și asigurarea fluenței traficului, iar, în urma neregulilor constatate, au aplicat 1.793 de sancțiuni contravenționale.

UPDATE - PERCHEZIȚII ÎN ROMÂNIA ȘI ÎN MONACO, ÎNTR-UN CAZ DE CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACȚIONAL ORGANIZAT, DELAPIDARE ȘI ÎNȘELĂCIUNE CU CONSECINȚE DEOSEBIT DE GRAVE

În urma perchezițiilor efectuate ieri, 3 februarie, de către polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, pe teritoriul României...

PRECIZARE

Având în vedere informațiile apărute în spațiul public, cu privire la prezența în Turcia a unui urmărit internațional, condamnat pentru luare de mită, Centrul de Informare și Relații Publice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române este abilitat să comun...

Good News

Only good and positive news.