Investigatorii francezi au anunțat, marți, că au deschis o anchetă judiciară pentru spălare de bani, fraudă fiscală și alte acuzații la adresa Binance, cea mai mare platformă de schimb de criptomonede din lume, relatează Reuters.
Secția de criminalitate economică și financiară a Parchetului din Paris (JUNALCO) a precizat, într-un comunicat, că ancheta are la bază și acuzații de spălare de bani asociată traficului de droguri.
Binance nu a răspuns solicitării Reuters de a comenta cazul.
Ancheta se referă la perioada 2019-2024, vizând atât infracțiuni comise în Franța, cât și din alte state ale Uniunii Europene.
Procurorii francezi spun că investigația a început ca urmare a plângerilor făcute de utilizatori care susțin că au pierdut bani după ce au investit prin intermediul platformei din cauza unor informații care le-au fost comunicate incorect.
În plus, unii utilizatori au acuzat platforma că a făcut tranzacții fără a avea aprobările necesare.
Binance se confruntă cu procese și anchete în mai multe țări.
În această lună, Curtea Supremă a SUA a dat undă verde pentru continuarea unei spețe împotriva Binance și a fondatorului său, Changpeng Zhao. Procesul implică investitori care au acuzat Binance că a vândut ilegal tokenuri neînregistrate, care și-au pierdut o mare parte din valoare.
În decembrie, autoritatea australiană pentru supravegherea corporațiilor anunța că a dat în judecată afacerea locală de produse derivate a Binance, deoarece clienților din sectorul de retail li s-a refuzat protecția consumatorilor întrucât au fost încadrați greșit drept clienți angro.
Fondatorul Binance a fost condamnat la închisoare în SUA
Pe 30 aprilie 2024, Changpeng Zhao a fost condamnat de justiția americană la 4 luni de închisoare pentru că a tolerat practicile de spălare de bani prin intermediul schimbului de criptomonede, potrivit StartupCafe.ro.
Procurorii americani ceruseră 3 ani de închisoare pentru fondatorul Binance, potrivit Reuters.
Judecătorul Richard Jones din Seattle a apreciat că Zhao și-a asumat responsabilitatea pentru faptele sale și a pledat vinovat, potrivit AP. Totuși, judecătorul a fost nemulțumit că fondatorul Binance nu a respectat cerințele bancare americane din domeniul de combatere a spălării banilor.
„Indiferent de avere, putere sau statut, nimeni nu este deasupra legilor Statelor Unite sau imun la a fi investigat”, a fost mesajul judecătorului Richard Jones pentru fondatorul Binance.
Foto: © Mikhail Primakov | Dreamstime.com