Parchetul European (EPPO), sub conducerea Laurei Codruța Kovesi, a anunțat trimiterea în judecată a unui cetățean român și a unei companii, acuzați de fraudă într-un proiect cofinanțat de Uniunea Europeană pentru dezvoltarea Deltei Dunării. Inculpații ar fi folosit documente falsificate pentru a obține ilegal peste 3 milioane de lei, conform EPPO.
Săptămâna trecută, Parchetul European (EPPO) de la București (România) a formulat o acuzație la Tribunalul București împotriva unui cetățean român și a unei societăți comerciale, pentru fraudă în legătură cu un proiect de dezvoltare a Deltei Dunării, cofinanțat de UE.
Cazul vizează un proiect care avea scopul de a extinde activitățile unei companii de transport de mărfuri pentru a include servicii de construcții, prin achiziționarea de utilaje grele. Proiectul a fost cofinanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, destinat dezvoltării Deltei Dunării. Contribuția UE și cea națională reprezentau 70,95% din costurile eligibile ale proiectului. Beneficiarul avea obligația de a demonstra că dispune de resursele financiare necesare pentru contribuția proprie.
Cu toate acestea, potrivit anchetei, inculpatul, acționând în interesul companiei, ar fi folosit documente și declarații falsificate, inclusiv un extras bancar falsificat, pentru a atesta că firma avea capacitatea financiară necesară implementării proiectului.
Astfel, compania ar fi obținut în mod ilegal aproximativ 593.000 de euro din fonduri europene (2.758.669 RON) și circa 104.000 de euro (486.824 RON) din bugetul național.
În cadrul investigației, au fost sechestrate bunuri imobiliare și utilaje grele pentru a compensa prejudiciul estimat. Dacă va fi găsit vinovat, inculpatul riscă între trei și zece ani și jumătate de închisoare. Compania poate primi o amendă de până la 420.000 de euro și confiscarea bunurilor.
Toate persoanele implicate sunt considerate nevinovate până la pronunțarea unei decizii definitive de către instanțele competente din România.
Parchetul European (EPPO) este o instituție independentă a Uniunii Europene, responsabilă cu investigarea, urmărirea penală și aducerea în fața instanței a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.