Perchezițiile procurorilor DNA vizează atât sediul firmei CyptoDATA, cât și locuințele celor doi acționari, Ovidiu Toma și Bogdan Mărunțiș, potrivit unor surse citate de Realitatea Plus. Sunt vizate multe infracțiuni de corupție, dar și evaziunea fiscală și constituirea unui grup infracțional organizat.
Potrivit acelorași surse, cele 2 persoane fizice nu s-ar afla în țară.
Procurorii au demarat percheziții legate de activitatea companiei CryptoDATA, o firmă care ar avea conexiuni suspecte cu entități din Rusia.
Se pare că echipa CryptoDATA ar fi încercat să deturneze investigațiile jurnaliștilor privind legăturile comerciale ale companiei.
În plus, Mărunțiș ar fi fabricat un contract fals privind achiziția a 250.000 de figurine cu Vladimir Putin de către CryptoDATA, o tranzacție în valoare de 375.000 de dolari. Aceste figurine ar fi fost livrate la sediul companiei din Voluntari la începutul anului 2024.
Anchetatorii investighează și posibile parteneriate între CryptoDATA și firme rusești, întrucât mai multe produse ale companiei sunt promovate pe site-uri din Rusia. De asemenea, investigațiile sugerează că Florian Coldea ar fi fost recent la festivalul UNTOLD din Dubai, unde a fost văzut alături de Ovidiu Toma și un individ cu accent moldovenesc, cunoscut sub numele de cod „Nea’ Marian”, care s-ar fi lăudat că recrutează mercenari pentru conflicte din Ucraina, Congo și Somalia.