Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu ofițeri din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și Direcției de Investigare a Criminalității Economice, efectuează 47 de percheziții.
Percheziţiile au loc în:
- București,
- Cluj,
- Satu Mare,
- Olt,
- Călărași,
- Brașov,
- Ilfov,
- Maramureș.
Se fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- constituirea unui grup infracțional organizat,
- fals intelectual,
- fals în înscrisuri sub semnătură privată,
- fals material în înscrisuri oficiale,
- fals în declarații,
- uz de fals,
- falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată,
- acces ilegal la un sistem informatic,
- fals informatic,
- punerea în circulație de instrumente de plată fără numerar falsificate,
- înșelăciune,
- spălarea banilor,
- efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos.
Peste 40 de persoane, la audieri
În toamna anului 2021, un număr de 4 suspecți au constituit un grup infracțional organizat, la care pe parcurs au aderat ori au acordat sprijin alți 28 de membri. Membrii acestei structuri, bazată pe relații de amiciție, afinitate și subordonare, au acționat în mod coordonat până în cursul lunii decembrie 2024, în scopul obținerii sumelor de bani rezultate din vânzarea frauduloasă a terenurilor aparținând mai multor societăți comerciale cu acționariat preponderent străin și care nu au desfășurat activitate comercială în ultimi ani. Foloasele patrimoniale vizate de făptuitori au constat în imobile evaluate la aproximativ 13.700.000 euro, suma rezultată din vânzarea fără drept a unui teren aflat în proprietatea statului român, evaluat la 469.300 de euro, precum si sumele de 60.000 de euro și 1.813.113 dolari americani existente în conturile altor societăți.
Punerea în executare a planului infracțional de către membrii grupării de criminalitate organizată, a presupus, falsificarea unor înscrisuri și folosirea lor în fața mai multor instituții publice ori persoane care exercită servicii de interes public (funcționari ONRC, notari, executori, funcționari ANCPI), ceea ce a condus la emiterea de înscrisuri oficiale false de care făptuitorii au uzat ulterior dobândind în mod fraudulos calități în cadrul respectivelor societăți. De asemenea, prin folosirea înscrisurilor falsificate și declinându-și calități mincinoase, membri grupului infracțional au indus în eroare reprezentanții unor societăți comerciale, cu drept de dispoziție și control asupra activelor patrimoniale și persoane vătămate interesate în achiziționarea unor suprafețe de teren situate în zone strategice pe raza municipiului București și a județului Ilfov, scopul fiind obținerea, în mod injust, a unor beneficii patrimoniale semnificative.
Peste 40 de persoane vor fi conduse pentru audieri la sediul DIICOT – Structura Centrală.
Cercetările au fost efectuate cu sprijinul polițiștilor din cadrul:
- Poliției Sectorului 3 București-Serviciul de Investigare a Criminalității Economice,
- Poliției Sectorului 1 București- Serviciul de Investigare a Criminalității Economice.