După șase ani de activități ilegale, ce i-au adus în conturi o avere, polițiștii din Spania au descoperit schema amețitoare cu care un român a pus mâna pe 2.700.000 de euro.
Oamenii legii au arestat, în Valencia, un bărbat în vârstă de 38 de ani, acuzat de multiple escrocherii derulate pe teritoriul Spaniei și altor state.
Ancheta a început în anul 2022, când agenți aparținând grupului de criminalitate informatică a Brigăzii Provinciale a Poliției Judiciare din Valencia au luat cunoștință de o înșelătorie efectuată folosind așa-numita metodă CEO.
Fiecare victimă, după ce primea un email fals de la companii cu care a avut în trecut relații comerciale, făcea un transfer bancar într-un cont fraudulos, care fusese deschis cu documente false și care ar fi aparținut acestei pretinse firme, scriu cei de la El Debate.
Te-ar putea interesa și: Metoda Loverboy face ravagii pe TikTok. O farmacistă s-a călugărit, iar un român a rămas fără 50.000 de lire sterline din cauza escrocilor sentimentali
Cum a reușit un român să obțină în mod fraudulos 2,7 milioane de euro în șase ani
După ce au început demersurile de a afla identitatea persoanei care a deschis contul în care se făceau transferurile, agenții au confirmat că acesta nu a locuit niciodată la adresa din Valencia pe care a furnizat-o pentru a-l deschide și că a retras bani de la diferite bancomate în bănci situate în Turia și orașele din apropiere.
Ofețerii au început apoi să primească cereri de colaborare de la departamentele de poliție din alte regiuni ale Spaniei pentru a localiza o persoană care, folosind identități false, comitea fraude din Valencia.
Sportpesurse.ro
Cornel Dinu a ieșit pe stradă și a început să tragă cu pistolul
Sportpesurse.ro
Milionarul român s-a sinucis în propria vilă. E incredibil ce a urmat pentru copiii săi
Pe măsură ce ancheta a progresat, agenții au descoperit cum își desfășura bărbatul activitatea. El „opera” cel puțin din 2018, efectuând multiple escrocherii la nivel național și internațional sub diferite forme: înșelătoria CEO, „Man in the middle”, închirierea unor locuințe de vacanță sau vânzarea altor produse inexistente.
Ar fi fost identificate 364 de conturi bancare deschise cu 55 de identități false din Danemarca, Cehia, Slovacia și Slovenia, corespunzând aceluiași bărbat, care a obținut în mod fraudulos, până în prezent, peste 2,7 milioane de euro.
Polițiștii l-au arestat pe bărbatul de cetățenie română în momentul în care acesta urma să părăsească locuința în care închiriase o cameră.
În urma percheziției, din locuință au fost ridicate cinci telefoane mobile, patru pașapoarte din Polonia, Slovacia, Cehia și Danemarca, patru certificate de cetățenie a Uniunii Europene și două cărți de identitate românești, toate cu nume diferite.
Te-ar putea interesa și: Mega-escrocheria românească aducătoare de zeci de mii de euro. Trei băieți din Botoșani au reușit să obțină sume importante profitând de naivitatea oamenilor