Nordis este nu doar în mijlocul unui scandal de proporții, ci și subiectul unei anchete la DIICOT și la ANAF. Gigantul imobiliar ar fi primit bani pentru apartamente, dar ar fi „uitat” să mai și livreze bunurile, cu anii. Din schemă, făcea parte și Laura Vicol, soția lui Vladimir Ciorbă, care a fost mare șefă în PSD. Între ea și Marcel Ciolacu era o legătură destul de strânsă, premierul a mers chiar cu avioanele companiei, la prețuri sub cele ale pieței, dar acum se dezice complet de avocată.
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au confiscat imobile, autoturisme, părţi sociale şi acţiuni conexe grupului Nordis. Totodată, conturile bancare care aparțineau persoanelor şi firmelor implicate în dosar au fost blocate.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală au cerut să se pună sechestru pe bunurile firmei. Zis și făcut! S-a pus lacăt pe: 201 imobile (apartamente şi case), cinci spaţii comerciale, 22 de terenuri, 11 autoturisme, părţi sociale şi acţiuni. Bonus: au fost blocate 48 de conturi bancare deschise pe numele unor persoane fizice şi juridice.
În acest dosar, se știe deja că sunt inculpați: Laura Vicol, Vladimir Ciorbă, Gheorghe Emanuel Poştoacă - acţionar principal la Nordis, Cristian Nicolae Poştoacă (acţionar şi administrator la mai multe firme din grupul Nordis), Florin Poştoacă, Sanda Răileanu, Gabriela Vasile (manager resurse umane), Matei Cristian (manager achiziţii şi director), Bogdan Adalbert Şaitoş (acţionar şi administrator), Oana Claudia Oprea (contabila grupării), George Marian Ivan. Puse sub acuzare sunt: Ioana Băsescu, fiica fostului preşedinte Traian Băsescu, şi fosta deputată PSD Andreea Cosma, care au fost notari ai grupului.
CITEȘTE ȘI: Compania lui Daniel Dines dă în judecată Fiscul! UiPath cere, în instanță, anularea unei decizii date de ANAF
Cazul Nordis. Marcel Ciolacu aduce, din nou, facturi care ar fi de la zborurile asigurate de companie
În ziua de Crăciun, Marcel Ciolacu arăta pe TikTok chitanțe care ar fi fost de la zborurile cu aeronavele Nordis. Imediat i s-a atras atenția că a greșit documentele și acum a adus unele noi. Încă o dată, gestul său a fost contestat pentru că se observa clar suma minusculă cerută pentru serviciu, semn că i s-a făcut un favor. Pe de altă parte, despre Laura Vicol, a transmis că s-a lăsat păcălit.
Sportpesurse.ro
O studentă, promoter de țigări, l-a cucerit pe Ilie Năstase. Tupeul de Rahova a ajutat-o să pună mâna pe marele tenismen
Sportpesurse.ro
Bestia cu chip de om. Unul dintre cei mai buni atacanți ai României și-a bătut soția până când a băgat-o în spital. Femeia l-a dat pe mâna poliției
Amintim că în dosarul Nordis sunt următoarele acuzații, toate în formă continuă:
constituire a unui grup infracţional organizat;
delapidare cu consecinţe deosebit de grave;
spălare a banilor;
evaziune fiscală;
înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave;
stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor;
taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat.
Pe lângă bunurile confiscate, au fost ridicate peste 50 de sisteme informatice şi dispozitive de stocare a datelor, telefoane mobile, sume de bani în lei, euro şi alte monede, înscrisuri, obiecte de lux precum ceasuri, bijuterii şi genţi cu însemnele unor mărci cunoscute.
CITEȘTE ȘI: Alternativa la Netflix pe care Digi le-o oferă gratis românilor. Orice abonat de la fostul RCS RDS are beneficiul, dar puțini știu ce existența sa