Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, reținuți în dosarul Nordis, după audieri maraton și percheziții

Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, reținuți în dosarul Nordis, după audieri maraton și percheziții
📅 2025-02-11

După mai multe ore de audieri, cei doi au fost scoşi din sediul DIICOT şi duşi cu duba în arestul Poliţiei. 

Alături de aceștia au mai fost reținute alte cinci persoane: Gheorghe Poştoacă - acţionar la firme din Nordis Group, Florin Poştoacă - director de vânzări şi Sanda Răileanu - director economic, Gabriela Vasile şi Matei Cristian.

Aceștia au fost audiați ore în șir la DIICOT. De asemenea, au fost efectuate percheziții de amploare atât în România, cât și în Monaco.

Prejudiciul depășește 71 de milioane de euro, spun anchetatorii, iar 40 de persoane au fost vizate de audieri. Implicată în schema infracțională ar fi fost și Ioana Băsescu, fiica cea mare a fostului președinte Traian Băsescu.

„A început spectacolul” - a scris pe Facebook, la ora 6 dimineața, fosta șefă a Comisiei Juridice de la Camera Deputaților. Atunci demarau perchezițiile DIICOT în dosarul Nordis. Chiar dacă Laura Vicol a declarat că nu are nicio legătură cu afacerile soțului, anchetatorii au adus-o și pe ea la audieri.

Reporter: „În ce calitate v-au adus?”
Laura Vicol: „Nu știu...”

Procurorii DIICOT îl suspectează pe Vladimir Ciorbă, alături de 39 de suspecți și 32 de firme, de mai multe infracțiuni - printre care evaziune fiscală, spălare de bani, înșelăciune și delapidare cu consecințe deosebit de grave.

Peste 71 de milioane de euro delapidate în schema Nordis

Procurorii susțin că suspecții au încasat de la clienți peste 195 de milioane de euro avans în cadrul unor promisiuni de vânzare-cumpărare sau contracte de vânzare-cumpărare a unor locuințe.

Peste 71 de milioane de euro ar fi fost apoi delapidate rapid prin transferuri către persoane fizice sau firme implicate în această schemă. Grupul Nordis a intrat în insolvență anul trecut, în octombrie.

„În perioada 2019-2024 liderii grupului infracțional organizat au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice, cu titlu de avans în cadrul unor contracte de vânzare-cumpărare de apartamente, parcări și mobilier, suma de peste 195 de milioane de euro”, conform surselor din DIICOT.

Procurorii DIICOT spun că milioane de euro au fost delapidate imediat din banii clienților prin diferite inginerii financiare, iar odată ajunși în conturile suspecților, aceștia și-au cumpărat din ei vacanțe exotice și mașini de lux.

Perchezițiile în cazul Nordis au ajuns și în Monaco

Perchezițiile s-au extins până în Monaco, acolo unde anchetatorii au descoperit că două firme ar fi fost folosite în circuitul financiar ilegal.

Grupul infracțional era structurat, spun procurorii, pe mai multe paliere, din care făceau parte inclusiv avocați și notari. Printre suspecți se numără și Ioana Băsescu, fiica cea mare a fostului președinte Traian Băsescu, dar și Andreea Cosma, fiica fostului președinte al Consiliului Județean Prahova.

Rând pe rând au fost aduse la audieri zeci de persoane, printre care, spun surse din anchetă, ar fi și socrii Laurei Vicol.

Martor: „Nu știu de ce sunt adus. Eu am fost cu ei la un botez.”

Anchetatorii mai scriu că atunci când clienții intrau la bănuieli și doreau să verifice stadiul lucrărilor, suspecții aveau grijă să nu îi lase să intre pe șantiere și îi păcăleau că lucrările întârzie din cauza războiului din Ucraina. Mai mult, ca să-i descurajeze pe păgubiți să-și caute dreptatea în justiție, aceștia erau obligați să semneze o clauză de 20.000 de euro ca să nu declare nimic public despre contract sau despre compania imobiliară Nordis.

Procurorii DIICOT, inspectorii ANAF, dar și polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale fac cercetări la sediul Nordis din stațiunea Mamaia. Au fost ridicate deja mai multe documente. În plus, inspectorii antifraudă au mers și în spatele blocurilor, unde se află șantierul, și fac cercetări și acolo.

Reacția lui Marcel Ciolacu după audierile și perchezițiile din cazul Nordis

De legături apropiate cu familia Vicol-Ciorbă a fost acuzat și premierul Marcel Ciolacu. Acesta a zburat la Nisa și Madrid cu avioane private închiriate de suspecți. Ciolacu s-a apărat și a susținut că a plătit biletul din banii personali și că are toate documentele doveditoare. Acum premierul a spus că nu mai are o relație de prietenie cu familia Ciorbă de peste doi ani și că nu știa despre afacerile făcute de compania Nordis.

Marcel Ciolacu, prim-ministrul României: „Sunt percheziționați de DIICOT! - Foarte bine! Înseamnă că justiția își face treaba. Nu am mai discutat cu ei de peste doi ani de zile.”

În toamna anului trecut, firmele implicate în schema Nordis au intrat în insolvență, iar Curtea de Apel București a respins cererile din partea grupului de suspendare a acestei proceduri. Peste 1.200 de creditori, persoane fizice sau juridice, erau înregistrați anul trecut în procesul de insolvență.

Imediat după ce povestea celor care au cumpărat apartamente și nu le-au primit niciodată a fost dezvăluită, au fost depuse în Parlament inițiative legislative cu scopul de a proteja cumpărătorii pe piața imobiliară. De exemplu, avansul să nu fie mai mare de 10% din valoarea imobilului. Însă legile nu au fost nici până acum adoptate.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:
Pentru mai multe detalii, va invitam sa vizitati stirea originala.
📈 ROBOTFX MetaTrader Expert Advisors and Indicators to maximize profits and minimize the risks

Ultimele stiri protv

Ambasadoarea SUA la Moscova, vizită la MAE rus. Kremlinul confirmă că au început negocieri pentru pacea din Ucraina | VIDEO

Ambasadoarea SUA la Moscova a fost văzută intrând marți în sediul MAE rus, iar Kremlinul a confirmat ulterior că s-au început discuțiile oficiale cu trimișii lui Donald Trump pentru pacea din Ucraina.  

Sute de mii de credincioşi hinduşi din Malaysia celebrează sărbătoarea Thaipusam. GALERIE FOTO

Sute de mii de credincioşi hinduşi au umplut marţi templele din Malaysia pentru a celebra sărbătoarea Thaipusam, unii dintre ei străpungându-şi diferite părţi ale corpului cu cârlige şi ţepuşe pentru a-şi manifesta credinţa, transmite AFP.  

Donald Trump avertizează că „se va dezlănţui iadul” dacă Hamas nu eliberează ostaticii până sâmbătă la prânz

Preşedintele american Donald Trump a promis luni "iadul" dacă Hamasul nu îi eliberează pe toţi ostaticii israelieni până sâmbătă, după ce mişcarea a ameninţat că va amâna următoarea eliberare prevăzută de armistiţiul în vigoare în Fâşia Gaza. &n...

Summitul pentru Acţiune privind AI de la Paris: Două viziuni asupra lumii între Europa și SUA

Summitul pentru Acţiune privind AI de la Paris, organizat pentru a identifica o poziţie comună faţă de o inteligenţă artificială mai etică şi controlată, a evidenţiat confruntarea a două viziuni asupra lumii.

Ilie Bolojan: Sunt pregătit ca de mâine să exercit poziţia onorantă la Cotroceni, încercând să-i respect pe români

Ilie Bolojan a anunţat, marţi, după şedinţa conducerii PNL că prim-vicepreşedintele formaţiunii Cătălin Predoiu a fost votat în unanimitate preşedinte interimar al PNL.  

Guvernul Viktor Orban publică ”lista neagră” a presei din Ungaria finanțată de USAID pentru promovarea ”agendei globaliste”

Un subaltern al lui Viktor Orban a publicat o ”listă neagră” a presei din Ungaria, despre care susține că a fost finanțată de USAID pentru promovarea ”agendei globaliste” și lupta împotriva guvernului de la Budapesta.

Euroins pierde definitiv în instanță. Curtea de Apel București a respins apelul deschiderii procedurii de faliment

Curtea de Apel Bucureşti a respins marţi apelul formulat de Euroins România Asigurare-Reasigurare S.A. împotriva Hotărârii prin care s-a dispus deschiderea procedurii falimentului acestei societăţii iar decizia este definitivă, a anunţat (ASF).

Și România va fi afectată de taxele vamale impuse de Donald Trump la oțel și aluminiu. „UE nu vede nicio justificare”

Donald Trump a semnat decretul prin care Statele Unite impun taxe vamale de 25% la oțel și aluminiu, „fără excepții sau scutiri”, într-o mișcare care crește riscul unui război comercial pe mai multe fronturi.

UE investește 200 de miliarde de euro în inteligența artificială. România face parte dintr-un consorțiu european

Uniunea Europeană anunță investiții de 200 de miliarde de euro în inteligența artificială, în cadrul celui mai mare parteneriat public-privat din lume în acest domeniu.

Românii au încredere în Trump la Casa Albă: 65% cred că revenirea lui este un lucru bun

Românii privesc cu ochi buni revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, iar mai bine de jumătate consideră că Rusia este un adversar sau un rival al țării noastre. Asta spun datele unui sondaj IRES realizat la finalul lunii ianuarie.

Good News

Only good and positive news.