La data de 05.09.2024, în cadrul unei acțiuni de cooperare judiciară internațională în materie penală, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Galați și un procuror federal din cadrul Southern District of California – Departamentul de Justiție al Statelor Unite ale Americii, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Galați și Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, agenți speciali din cadrul Homeland Security Investigations – Biroul București, Biroul Los Angeles și Biroul San Diego și agenți speciali ai Serviciului Secret al Statelor Unite ale Americii – Biroul București și Biroul San Diego și polițiști ai Los Angeles County Sheriff's Department au acționat în vederea destructurării a două grupări infracționale organizate specializate în săvârșirea de infracțiuni informatice și spălare a banilor.
Printr-o planificare și coordonare în timp real a activităților operative, la data de 05.09.2024 autoritățile judiciare române au procedat la efectuarea unui număr de 10 percheziții domiciliare pe raza județului Iași, în vederea destructurării grupării infracționale organizate, specializată în comiterea infracțiunii de spălare a banilor.
În același timp, autoritățile judiciare americane au efectuat un număr 3 percheziții domiciliare în statul California în vederea destructurării grupării infracționale organizate, specializată în comiterea de infracțiuni informatice.
O grupare formată din români și bulgari acționa în SUA
Din materialul probator administrat a rezultat că, în cursul anului 2021, pe teritoriul statului California s-a constituit o structură infracțională organizată, formată din cetățeni români și bulgari, care a acționat până în luna septembrie 2024. Membrii acesteia au procurat și utilizat echipamente destinate copierii și clonării datelor inscripționate pe cardurile bancare.
Astfel, în perioada 2021-2024, prin utilizarea unor metode specifice de skimming, au copiat și compromis date ale cardurilor bancare aparținând unor rezidenți americani (utilizate în momentele efectuării de plăți prin sisteme POS și/sau cel al efectuării tranzacțiilor la dispozitivele de tip ATM) și ulterior au procedat la efectuarea de retrageri de numerar în cuantum de peste 1.000.000 de USD.
O parte din sumele rezultate din activitățile infracționale au fost utilizate de membri structurii de criminalitate organizată în vederea achiziționării de imobile și bunuri de valoare atât în Statele Unite ale Americii cât și în Mexic.
O altă parte a banilor obținuți prin săvârșirea infracțiunilor menționate a fost trimisă în România prin utilizarea sistemelor de transfer monetar (utilizând inclusiv documente false de identitate) sau prin intermediul firmelor de coletărie ( banii fiind disimulați în bunuri de larg consum).
Banii obținuți în SUA, „spălați” în România
Pe teritoriul României, membrii grupării infracționale organizate specializată în spălarea banilor au preluat, prin persoane interpuse, sumele de bani pentru a fi investite.
În urma perchezițiilor efectuate pe teritoriul României au fost identificate și ridicate, în numerar, sumele de 202.090 euro și 192.400 USD . Asupra acestora cât și a două imobile situate în municipiul Iași și orașul Podu Iloaiei s-a dispus la data de 06.05.2024 instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului de către procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Galați.
De asemenea, în cursul perchezițiilor efectuate pe teritoriul statului California a fost identificată și ridicată, în numerar, suma totală de 550.000 USD și bijuterii în valoare de 38.000 USD.
La aceeași dată, procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Galați au dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar față 3 inculpați, pentru o perioadă de 60 de zile.
Pe teritoriul Statelor Unite ale Americii au fost dispuse măsuri preventive față de membrii structurii infracționale organizate investigate de autoritățile judiciare americane.